□ 審議通過董事會及監事會工作報告
□ 確定2015年工作總體思路、主要目標和工作重點
1月30日上午，集團公司股東會暨2015工作會在四樓會議室召開，會議聽取并審議通過董事會及監事會工作報告，確定2015年工作總體思路、主要目標和
工作重點。集團公司董事會、監事會及經理班子成員出席會議；股東會成員、機關各部室正副部長（主任），各單位經理、書記、生產副經理、技術負責人及職工代
表共120余人參加會議。會議由集團公司副董事長、常務副總經理張建成主持。
會上，董事長陳保國代表董事會作題為《變革創新、強化執行、勇于擔當、難中求進，努力推動企業各項工作再上新臺階》的工作報告，對2014年度工作進行總結，部署2015年主要工作。
報告指出， 2014年，集團公司在董事會的領導下，上下團結一致，努力進取，面對建筑業增長乏力、房地產開發銷售放緩的不利局面，順應“增速換擋、結構優化、動力轉換”的經濟發展新常態, 積極應對，勇于擔當，在改革創新中尋求突破，在克服困難中謀求發展。
報告從9個方面回顧了2014年工作完成情況。一、主要指標完成情況。承接任務76.25 億元，完成企業總產值74.88億元，施工總產值72.76億元，實現利稅2.68億元，竣工面積321萬平方米，與去年同期相比，均實現一定的增長。二、市場開拓情況。中標工程82項，任務總量較去年增長了5億元，但受多重因素影響，未能完成全年預期目標任務。三、質量、安全文明施工和技術管理情況。質
量方面：獲“魯班獎”1項、國家優質工程獎1項；河南省優質工程“中州杯”2項、省優裝飾工程2項、省工程建設優質工程1項、省優質結構工程13項、省建
設工程“中原金杯獎”3項、省保障性安居工程“安居獎”2項；編制完成《施工現場質量管理標準化實施指南（一）》，貫徹落實“工程質量治理兩年行動方
案”。安全和文明施工方面：嚴格履行危險性較大專項施工方案的審核、審批及專家論證制度，加強麥收、秋收以及重大節日上班前新老務工人員的安全生產教育活
動，推行施工現場帶班制度。獲省級安全文明工地5項。技術方面：綠色施工示范工程3項通過省級驗收；獲國家發明專利1項、省級工法4項；獲國家級QC成果
2項、省級8項；獲得“2013年度建筑節能之星突出貢獻單位”和“河南省工程建設QC小組活動優秀企業”稱號。但BIM技術應用進展緩慢，公司在技術管
理與創新及科技成果研發等方面應躋身省內先進行列。四、企業管理情況。撤銷了第七、第二十六項目部，新設立第七、第八項目部。設立“河南五
建城鄉建設發展有限公司”，完成河南建工質量檢測公司的股權和法定代表人變更。上報住建部核準延期資質1項；獲省住建廳核準資質9項，延期1項。對企業重
大管理制度進行了修訂、完善。對27家子公司、分公司、直管項目部的領導班子進行了監督考核。提高了11家單位的監管等級。五、業務財務一體化管理工作情況。組織多輪上線培訓，分5家試點單位錄入數據測試軟件管控效果，但內外部多種原因，導致未能完成年底上線的工作目標。目前，正在加緊完善系統，進行系統測試和驗證。六、房地產開發情況。漯
河“鑒·賞”項目完成全部銷售，較好完成確定的主要指標；平頂山“秀水名居”項目僅完成全年銷售計劃的65%；海南“海潤”項目進入室內精裝階段，即將交
房；“紅樹灣度假村”項目正在進行后續綠化及配套設施建設。臺科園項目一期全部交工，銷售率達90%；安陽空港新城項目首期購地300畝，進行修建性規
劃；“五建新街坊”項目兩次進行內部認購。七、投融資和資產管理情況。投資方面：收回長葛市農村商業銀行和鄭州銀行2013年度的股份分
紅；推動完成鄭州臺科置業有限公司審計，設立了河南臺科物業服務有限公司。融資方面：全年實現常規流資貸款3.18億元，暫緩貸款2.14億元。后牛莊項
目開發專項貸款授信獲得批準。金融機構總授信20億元，可實施授信11億元。對集團子公司提供擔保0.91億元。資產方面：收回西崗牛奶站土地資產并完成
招租；積極爭取北陳伍寨場地及人員賠償；核定4.5KM綠化占地面積，協調補償事宜。八、清欠和維穩工作情況。全年追回債權781萬元，將楊氏公司300平方米商鋪抵償600萬元債權過戶至公司名下。解決遺留問題，創造收款條件，減少損失。但整體清欠目標完成情況不容樂觀。九、其他管理工作情況。財
務管理：加強資金計劃審批和工程收款管理，加大對提高監管等級單位支付資金的審核。堅持賬戶資金統收統付，規范管理費及“三費”收取。強化銀行賬戶管理，
保障公司資金安全。杜絕稅務風險。審計工作：對11家單位開展了專項審計、經濟效益審計和內部支出審核，核實債權債務及成本盈虧的真實情況，并提出整改建
議。法律事務：全年代理訴訟、執行、仲裁案件232件（含上年遺留），結案153件。重點加強擔保公司、第十二、十七項目部債權債務管理和穩定工作，配合
司法機關對侵占、危害股東利益和職工權益的相關責任人進行查處。但一分公司商丘龍宇煤化項目“有理敗訴”，教訓深刻。人力資源管理：引進和招收各類人員
225名，調劑員工在內部合理流動，出臺了一級建造師等人員補貼辦法，重新修訂薪酬標準，254名員工通過各系列職稱評審。另外，公司一年來獲得10多項
國家及省級榮譽稱號。
報告客觀分析了2014年工作中存在的問題和不足，并要求在新的一年采取針對性措施對以上問題加以切實地解決，促進企業各項工作取得新突破。
報告提出了2015年工作總體思路和主要目標，安排部署了2015年6項重點工作。
會議還聽取了集團公司監事會主席孫國民所作的監事會工作報告。
隨后，圍繞大會的兩份報告，與會人員分成五個小組展開了討論。
下午，在全體會議上，針對討論中各小組提出的主要問題，張總進行了集中解答。副總經理陳福民、財務總監吳春生還分別就經營和財務方面的問題作了說明。
會議以舉手表決的方式，通過了董事會和監事會工作報告。
張總在作大會總結時強調，面對經濟發展新常態，集團公司上下要全力以赴，與時俱進，積極做好應對工作，謀取企業新發展。張總還要求全體與會同志認真領會并切實落實會議精神，在今后的工作中，自加壓力，務實重干，堅持不懈，永葆企業基業長青。（爨淑納）